Servicio de Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos
Ayudamos a que tu empresa cumpla con las normas de prevención de lavado de activos y transparencia empresarial.
Protegemos la reputación de tu negocio mediante sistemas de control efectivos que aseguran la legalidad de todas tus operaciones.
La importancia del Oficial de Cumplimiento en tu empresa
Las autoridades en Colombia exigen que muchas empresas tengan un oficial de cumplimiento para evitar el uso de recursos ilícitos. Esta figura se encarga de vigilar que los procesos internos respeten las normas contra el lavado de activos y la corrupción. Si diriges una startup o una sociedad extranjera, necesitas un experto que gestione estos riesgos para que tu operación fluya sin sanciones.
En AL Partners Audit asumimos este rol con un enfoque práctico. Nos encargamos de que tu empresa tenga manuales claros y reportes al día ante las Superintendencias, permitiendo que te concentres en hacer crecer tu negocio con total tranquilidad jurídica.
¿Cómo podemos ayudarle?
Cuidamos la integridad de tu organización mediante estas acciones:
- La representación técnica como Oficial de Cumplimiento.
- Asumimos la responsabilidad de supervisar tus sistemas de riesgo ante los entes de control nacionales.
- El diseño de matrices de riesgo SAGRILAFT y SARLAFT. Creamos protocolos a la medida de tu sector para identificar y detener operaciones sospechosas rápidamente.
- La implementación de programas de ética empresarial.
- Establecemos políticas claras contra el soborno y canales de denuncia seguros que fortalecen la transparencia de tu equipo.
Enfoque de Resultados:
Nuestra meta es blindar tu empresa contra delitos financieros.
¿Qué incluye nuestro servicio?
Nuestro portafolio de cumplimiento ofrece soluciones para que mantengas tu empresa protegida y bajo la norma vigente:
Outsourcing de Oficial de Cumplimiento
Asumimos la representación legal técnica para supervisar tus sistemas de riesgos. Vigilamos el cumplimiento de reportes ante las autoridades y protegemos la reputación de tu empresa.
Diseño de SAGRILAFT y SARLAFT
Construimos manuales y matrices de riesgo adaptados a tu sector económico. Creamos protocolos claros para identificar operaciones sospechosas y prevenir el lavado de activos efectivamente.
Programa de Transparencia y Ética (PTEE)
Implementamos políticas contra el soborno trasnacional y la corrupción administrativa. Fortalecemos la ética corporativa mediante canales de denuncia seguros y capacitación constante para tus colaboradores.
Debida Diligencia de Terceros
Evaluamos antecedentes de socios, proveedores y clientes en listas restrictivas internacionales. Verificamos la procedencia de los fondos para asegurar que tus negocios sean transparentes.
Capacitación y Monitoreo del Sistema
Entrenamos a tu equipo en la detección de señales de alerta financiera. Realizamos auditorías periódicas al sistema para mantener siempre los estándares legales vigentes.
¿Necesitas un Oficial de Cumplimiento para tu empresa?
Conversa con nuestros expertos para conocer cómo podemos implementar un sistema de prevención de riesgos efectivo para tu negocio hoy mismo.
¿Por qué elegir nuestro Servicio de Oficial de Cumplimiento?
Unimos la experiencia técnica con una vigilancia constante de las normas de transparencia.
Experiencia en sectores regulados
Conocemos las exigencias específicas para empresas de tecnología, infraestructura y comercio. Adaptamos nuestros controles a la realidad de tu industria rápidamente.
Metodología preventiva y ágil
Identificamos las amenazas antes de que afecten tu operación. Diseñamos sistemas de cumplimiento que se integran a tu trabajo diario sin generar burocracia.
Respaldo profesional permanente
Tienes acceso directo a especialistas que resuelven tus dudas sobre cumplimiento. Te acompañamos en cada reporte y auditoría para asegurar resultados positivos.
¡Protegemos tu reputación corporativa!
Escribe tus dudas sobre la prevención de riesgos en tu empresa. Un socio de nuestra firma te contactará para crear un plan de cumplimiento que brinde seguridad a tu inversión.